가상화폐사기의 유형과 예방법

몇 년 전만 하더라도 비트코인과 같은 가상화폐 분야는 주식이나 펀드와는 달리 주목을 받지 못하는 투자처였습니다.

그 이유는 변동 폭이 커 안정적인 투자처가 아니라 투기에 가까운 투자를 통해 금전적인 수익을 얻으려는 이들만 주목하던 시장이라는 평가를 받아왔기 때문입니다.

물론 현재도 비트코인과 같은 가상화폐를 이러한 목적으로 생각하여, 투자대상으로 여기는 이들이 있지만 투자처로서의 안정성은 과거에 비해 높아졌으며, 이 때문에 비트코인과 같은 가상화폐에 대한 관심이 높아졌습니다.

오늘은 비트코인변호사와 함께 비트코인을 포함한 가상화폐사기의 유형과 이를 예방할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다.

가상화폐사기의 유형

비트코인 등 가상화폐 시장에 대한 사회적 관심이 높아짐에 따라 많은 투자자들이 가상화폐 시장에 뛰어들었습니다.

하지만 비트코인과 같은 가상화폐에 대한 지식이 없는 사람들이 투자를 하다보니 투자사기와 같은 피해사례가 발생하고 있습니다.

▲ 다단계 사기

비트코인과 관련한 사기의 종류에 대해 살펴보면 다단계 사기와 비슷한 유형이 있습니다.

이는 비상장 코인을 발행한 뒤 진짜 상장한 코인인 것처럼 꾸민 뒤 온라인이나 오프라인으로 투자설명회를 개최하는 방법으로, 이를 이용해 투자자들의 자금을 끌어모으는 형식으로 진행됩니다.

이와 같은 전략에 현혹되어 투자를 하였으나 해당 가상화폐가 거래소에 상장이 되지 않는 경우 투자자는 기대한 수익률을 거두지 못한 채 금전적인 손해만을 안게 될 수 있습니다.

▲ 불법 자금 세탁

텔레그램과 같은 다양한 SNS를 통해 ‘구매대행 아르바이트를 구합니다’라는 내용의 글을 보신 적이 있을 텐데요.

그 내용을 보면 가상화폐 거래소의 계정만 있으면 누구나 아르바이트를 쉽게 할 수 있다며 피해자들을 유인합니다.

이후 집에서 클릭 몇 번으로 코인을 구매하여 특정 주소로 보내기만 하면 이에 대한 수수료를 당일 지급한다고 합니다.

이에 피해자들은 자신들이 불법 자금 세탁에 연루되는 줄 모르고, 돈을 쉽고 빠르게 번다고 착각하게 되며,

이후 계좌의 동결, 금융사기 연루로 인한 형사상 책임이 부과되는 상황에 놓이게 됩니다.